Tag Archives: Papeles

Ecuador destaca su combate contra paraísos fiscales al año de Papeles Panamá

Ecuador destaca su combate contra paraísos fiscales al año de Papeles Panamá

Ecuador destaca su combate contra paraísos fiscales al año de Papeles Panamá

EFE Quito.-El Gobierno de Ecuador destacó la ofensiva que lleva a cabo en contra de los paraísos fiscales y resaltó las respuestas y reconocimientos internacionales que ha propiciado su lucha, con motivo del primer aniversario de las revelaciones de los “Papeles de Panamá”, que se cumplirá el 3 de abril. La punta de lanza de

La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Papeles de Panamá

La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los papeles de Panamá

EFE Viena.-La publicación de los llamados papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado hoy en Viena. “La magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas

Fiscal dice que investigación sobre papeles de Panamá avanza con "paso firme"

Fiscal dice que investigación sobre papeles de Panamá avanza con “paso firme”

EFE Panamá.-La investigación sobre el escándalo de los papeles de Panamá, revelados el pasado abril, avanza con “paso firme” en el país centroamericano aunque con “prudencia”, porque es un trabajo “complejo”, aseguró hoy la fiscal panameña, Kenia Porcell.   “Es una investigación excesivamente compleja, pero que constituye un reto para la institución. Es una investigación

El apellido Trump aparece ligado a 32 empresas en los papeles de Panamá

El apellido Trump aparece ligado a 32 empresas en los papeles de Panamá

EFE Washington.-El apellido del magnate Donald Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, aparece ligado a 32 sociedades “offshore” (inscritas en un paraíso fiscal) en la base de datos de los papeles de Panamá, publicada esta semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).   En el buscador de los papeles de Panamá,

Publican los datos de casi 214.000 sociedades de los papeles de Panamá

Publican los datos de casi 214.000 sociedades de los papeles de Panamá

EFE Washington.-El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.   La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos

Datos de 200,000 compañías salen a la luz este lunes en los “papeles de Panamá”

Datos de 200,000 compañías salen a la luz este lunes en los “papeles de Panamá”

EFE/Beatriz Pascual Macías Washington. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres de las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación. La organización periodística, con sede en Washington,

EE.UU. abre una investigación criminal sobre los papeles de Panamá

EE.UU. abre una investigación criminal sobre los papeles de Panamá

EFE Washington.-Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada ayer.   En la carta, dirigida al Consorcio Internacional de

Procurador dice no ha recibido nombres de dominicanos vinculados “Papeles Panamá”

Procurador espera nombres de dominicanos vinculados a “Papeles Panamá”

Santo Domingo.-El procurador general de la República dijo hoy que las autoridades de Panamá no le han remitido los nombres de los dominicanos que crearon empresas y que presuntamente son mencionados en el escándalo de los  “papeles de Panamá”.   Francisco Domínguez Brito sostiene que mantiene contacto con la procuradora general de Panamá y los

Los papeles de Panamá desplazan a la debilidad global en la reunión del FMI

Los papeles de Panamá desplazan a la debilidad global en la reunión del FMI

EFE | Alfonso Fernández Washington.-La asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se cerró con nuevos compromisos por la transparencia financiera tras el escándalo conocido como los papeles de Panamá, y nuevas dudas sobre la economía global.   El eje del encuentro, que se prolongó durante una semana y

Los papeles de Panamá acaban con la carrera del ministro español de Industria

Los papeles de Panamá acaban con la carrera del ministro español de Industria

EFE | Celia Sierra Madrid.-El ministro español de Industria, José Manuel Soria, presentó hoy su renuncia, tras publicarse su relación con empresas ubicadas en paraísos fiscales de Bahamas y Jersey, y desatar un alud de críticas por la serie de errores en su explicación.   En un comunicado, Soria (1958), la primera víctima política que

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