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Especialista pide a Cámara Comercio vigilar para evitar que instalen empresa para lavar dinero

Especialista pide a Cámara Comercio vigilar para evitar que instalen empresa para lavar dinero

Especialista pide a Cámara Comercio vigilar para evitar que instalen empresa para lavar dinero

San Cristóbal.  -El abogado Carlos Salcedo sugirió a las cámaras de comercio del país mantenerse vigilantes ante empresarios que soliciten su afiliación a esta entidad cuando reporten elevadas sumas de dinero en efectivo, para evitar posible incursión de empresas utilizadas para el lavado de activos. El catedrático se expresó en estos términos al dictar la

Marcha Verde plantea recuperar dinero de Odebrecht para invertir en barrios más pobres

Marcha Verde plantea recuperar dinero de Odebrecht para invertir en barrios más pobres

Santo Domingo.-La Marcha Verde propuso ayer que el dinero recuperado de las sobrevaluaciones, los sobornos y el financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de Odebrecht se invierta en los barrios y comunidades más pobres del país. Durante un recorrido de concientización y de calentamiento hacia la marcha nacional del 16 de julio, dirigentes sociales,

Eligio Jáquez dice revelaciones de Montás de que recibieron dinero para la campaña

Eligio Jáquez dice declaraciones de Montás de que recibieron dinero para la campaña son reveladoras

Santo Domingo.-El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eligio Jáquez calificó hoy de “impactantes y reveladoras” las declaraciones del ministro Temístocles Montás de que recibió dinero para campaña electoral; también dijo que esas afirmaciones pueden dar pie al Ministerio Público para ampliar la investigación.    Jáquez visitó junto al secretario general PRM, Jesús-Chu-Vásquez Martínez,  a los

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su "lista negra" de blanqueo de dinero

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su “lista negra” de blanqueo de dinero

EFE Washington.-El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. EE.UU. también incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista,

Procurador informa Ángel Rondón asegura recibió dinero por servicios, no por sobornos

Procurador informa Ángel Rondón dice recibió dinero por servicios, no por sobornos

Santo Domingo.-El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó hoy que el representante comercial en el país de la constructora brasileña Odebrecht, el empresario Ángel Rondón, reconoció haber recibido una cifra aproximada a los 92 millones de dólares, pero no por sobornos como afirmara el conglomerado carioca, sino por pago de servicios comerciales. “El Señor Rondón declaró

Ángel Rondón asiste a la Procuraduría; dice no recibió dinero de Odebrecht en soborno

Ángel Rondón asiste a la Procuraduría; dice no recibió dinero de Odebrecht en soborno

  Santo Domingo.-El empresario Ángel Rondón, señalado ayer por el procurador general de la República, Jean Rodríguez,  como la persona que recibió los US$ 92 millones en soborno de la empresa brasileña Odebrecht, se presentó hoy al Ministerio Público para ser interrogado y afirmó que tiene la manera de como demostrar que él no recibió

Montás rechaza recibiera dinero para retirar querella; dice sigue como testigo a cargo

Montás rechaza recibiera dinero para retirar querella; dice sigue como testigo a cargo

Santo Domingo.-El exaspirante a diputado Eduar Montás, que era el blanco de los disparos que mataron al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet,  negó este martes que haya recibido dinero para retirar la querella contra Blas Peralta, como considerara el abogado  de la familia  del catedrático . Durante una rueda de prensa,

Apresan a dos extranjeros al intentar retirar dinero de cajeros con tarjetas clonadas

Apresan a dos extranjeros al intentar retirar dinero de cajeros con tarjetas clonadas

Santo Domingo.-La Policía apresó en flagrante delito a dos extranjeros de nacionalidad portuguesa y búlgara al intentar retirar dinero de cajeros en la avenida Sarasota con tarjetas clonadas.   Los detenidos son el búlgaro Yordano Jordán Dimitrov y el portugués Pascoal Florentino Gervasio, a quienes se les incautaron la suma de RD$48,000.00; 21 tarjetas clonadas

Detienen a 15 dominicanos por manejar dinero falso en Argentina
Foto: Archivo.

Detienen a 15 dominicanos por manejar dinero falso en Argentina

EFE Buenos Aires.-La Policía argentina detuvo a un argentino, tres peruanos y 15 dominicanos acusados de integrar una banda dedicada a la distribución de dinero falsificado, informaron hoy fuentes oficiales.   Las capturas se concretaron en 16 allanamientos realizados en Buenos Aires y su cinturón metropolitano. En ellos, además, se incautaron más de 3.500 dólares

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