Tag Archives: Blanqueo

La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Papeles de Panamá

La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los papeles de Panamá

La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los papeles de Panamá

EFE Viena.-La publicación de los llamados papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado hoy en Viena. “La magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su "lista negra" de blanqueo de dinero

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su “lista negra” de blanqueo de dinero

EFE Washington.-El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. EE.UU. también incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista,

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