Tag Archives: Activos

Valdez Albizu advierte activos virtuales como Bitcoin, Litecoin no gozan de protección legal

Valdez Albizu advierte activos virtuales como Bitcoin, Litecoin no gozan de protección legal

Valdez Albizu advierte activos virtuales como Bitcoin, Litecoin no gozan de protección legal

Santo Domingo.-El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), licenciado Héctor Valdez Albizu, advirtió que “los activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del BCRD y, por lo tanto, no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana”.  Valdez Albizu hizo

Procuraduría: promulgación Ley contra Lavado de Activos hará más efectivo su combate

Procuraduría: Ley contra Lavado de Activos hará más efectivo el combate a ese flagelo

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a lucha efectiva contra el lavado de activos,  la promulgación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Considera que esta nueva normativa, que contiene once propuestas hechas por la Procuraduría General, permitirá al Estado

El presidente promulga ley contra el lavado de activos

El presidente promulga ley contra el lavado de activos, incluye bancas de lotería

Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina promulgó la nueva Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, recién aprobada por el Congreso Nacional con la inclusión de los juegos de azar y banca de lotería. La ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una

El Gobierno dominicano resalta en lucha contra el lavado de activos

El Gobierno dominicano resalta lucha contra el lavado de activos

Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina recibió a una comisión encabezada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que trabaja en el proceso de transformación del marco legal contra lavado de activos y terrorismo, iniciativa que persigue transparentar las acciones, tanto del sector público como privado. El ministro de Hacienda explicó al mandatario que se busca hacer más efectivo

Presidente Danilo Medina somete al Congreso Nacional modificación Ley de Lavado de Activos

Presidente Medina somete al Congreso Nacional modificación Ley de Lavado de Activos

Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional, vía la Cámara de Diputados, un proyecto de modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves, como parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El

Anulan sentencia condenó a diez años a Winston Rizik por narco y lavado de activos

Anulan sentencia condenó a diez años a Winston Rizik por narco y lavado de activos

Santo Domingo.-La Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo anuló la sentencia que condenó a Winston Rizik y a su hermano a diez y cinco años de prisión, respectivamente, por narcotráfico y lavado de activos y ordenó la celebración de un nuevo juicio Mediante la sentencia, los jueces apoderaron del caso al Primer Tribunal

Policías activos y retirados marchan junto a familiares por aumento salarial

Policías activos y retirados marchan junto a familiares por aumento salarial

Santo Domingo.-Policías activos, retirados, familiares y dirigentes comunitarios y sindicales piquetearon esta tarde el Palacio de la Policía en demanda de que a los policías y militares les sean aumentados sus salarios. El grupo entregó un documento con sus reclamos, y luego marchó hacia el Palacio Nacional, para también entregar su propuesta reivindicativa. Es la

Coopnama convoca a asambleas; activos sobrepasan los RD$25 mil millones

Coopnama convoca a asambleas; activos sobrepasan los RD$25 mil millones

Santo Domingo.-La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) convocó hoy a sus más de 163 mil socios a nivel nacional a participar de las Asambleas Distritales Ordinarias que realizarán el 14 de octubre en la sede de cada distrito a las 9:00 de la mañana. Valentín Medrano, presidente de la cooperativa informó también

Cambian nombre a la Procuraduría Antilavado de Activos

Cambian nombre a la Procuraduría Antilavado de Activos

Santo Domingo.-El Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aprobó hoy  el cambio de nombre de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, la cual pasará a llamarse Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo. Esa dependencia, que es dirigida por el procurador general adjunto Germán

Ponen en funcionamiento cárcel para militares activos y retirados en el “Polvorín”

Procuraduría pone en funcionamiento cárcel para militares en el “Polvorín”

Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República y la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana habilitaron un Centro de Corrección y Rehabilitación como prisión para los militares activos y en retiro involucrados en algún tipo de conflicto con la ley.   El centro tiene capacidad para albergar a 61 militares, está ubicado en el Campamento Militar Coronel

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