Diputados aprueban proyecto de ley de lavado e incluyen bancas de loterías

Diputados aprueban proyecto de ley de lavado e incluyen bancas de loterías

Santo Domingo.-La Cámara de Diputados  aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas y con modificaciones el proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, el cual vuelve al Senado de la República para  ponderar  las modificaciones realizadas.

El hemiciclo acogió las tres modificaciones presentadas  por el  bloque de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que modificó el proyecto y que incluyen el  artículo 2, numeral 17 y  33 que está relacionada con la sociedad de cooperativa y la inclusión de las bancas de lotería, bancas concesionarias, juegos de azar y apuestas.

Una de las modificaciones del proyecto de ley Contra el  Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece que las cooperativas sean supervisadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), pues son sociedades distintas al sector financiero tradicional, por lo que su regulación y supervisión siempre deben estar bajo el amparo de una normativa y una entidad estatal especializada.

Artículos 17, órganos y/o entes supervisores de sujetos obligados: para los fines específicos de esta ley, cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice intermediación financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos;

Cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizada a operar directamente en el Mercado de Valores, incluyendo las fiduciarias de oferta pública, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores; cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizado a operar en el sector de seguros, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros;

Cuando el sujeto obligado sea una sociedad cooperativa, quedará bajo la supervisión del Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop); cuando el sujeto obligado sea casino, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas, o concesionarios de loterías y juegos de azar, quedará bajo la supervisión de la Dirección de Casinos y juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

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